Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Сатурн"

Скачать для просмотра

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сатурн"

Скачать для просмотра

 ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРАМ! Зарегистрирован дополнительный выпуск акций ПАО "Сатурн"

Уведомление о возможности осуществления акционером преимущественного права приобретения дополнительных акций

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН»

г. Омск, проспект К. Маркса, 41

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров ОАО «Сатурн» доводит до сведения акционеров, что«27» мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 10 часов 00 минут.

Собрание проводится по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 41/3 (актовый зал Омского государственного колледжа управления и профессиональных технологий).

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «27» апреля 2015 года.

Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.      Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.      Избрание членов Совета директоров Общества.

6.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.      Утверждение аудитора Общества.

8.      Об утверждении новой редакции Устава Общества.

9.      Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества.

10.  Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу:644042, г. Омск, проспект К. Маркса, 41.

Акционеры также могут принести заполненные бюллетени в отдел по работе с персоналом по указанному выше адресу.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по «24» мая 2015 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 мая 2015 года до даты проведения собрания в помещении Общества по адресу: г. Омск, пр.К.Маркса 41, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов, предварительно позвонив по телефону (3812) 30-05-57, при наличии документа, удостоверяющего личность,  в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Справки по телефону: (3812) 30-05-57

Совет директоров ОАО «Сатурн»