Кратко о предприятии

Публичное акционерное общество «Сатурн», правопреемник Омского электротехнического завода имени Карла Маркса - одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности России по разработке и серийному производству наукоёмких изделий радиотехнического профиля. ПАО «Сатурн» является одним из крупных старейших предприятий Омского региона и ведет отсчет своей истории с 9 сентября 1949 г.

ПАО «Сатурн» является одним из значимых промышленных предприятий в оборонно-промышленном комплексе страны.

ПАО «Сатурн» представляет собой единый научно-производственный комплекс, включающий конструкторское бюро разработки и производственные подразделения.

Развитие производства гражданской продукции осуществляется в основном за счет изделий, имеющих потребность в автомобильной промышленности. Уже более двадцати лет Общество успешно сотрудничает с АО «КАМАЗ». Качество и надёжность продукции ПАО «Сатурн» высоко оценена деловыми партнёрами и отмечена многими дипломами и наградами престижных выставок.

В 2014 году ПАО «Сатурн» отметил шестидесятипятилетний юбилей со дня образования. Предприятием пройден славный трудовой путь. И в настоящее время ПАО «Сатурн» работает устойчиво, находясь на качественно новом уровне развития. Предприятие успешно ведет политику обновления производственной базы и технического перевооружения, укрепляет кадровый потенциал.

Свой 70-и летний юбилей ПАО «Сатурн» готов встретить на подъеме творческих сил и внести свой весомый вклад в выполнение государственной задачи.

 


ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПАО "Сатурн"

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН».

г. Омск, проспект К. Маркса, 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

21 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

14 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Омск, пр. К.Маркса, 41а, Омский государственный  театр куклы, актера, маски «Арлекин»..

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в редакции №8.

9. Утверждение "Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Сатурн" в новой редакции.

10. Утверждение "Положения о Совете директоров ПАО "Сатурн" в новой редакции.

11. Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Сатурн" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 67348683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 471440781 (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня - 67348683 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 471440781 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 67348583 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 50 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 63749422 или 94,66 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 446245954 или 94,66 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 63749322 или 94,66 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 748 122

99,99

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 748 122

99,99

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 922

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 748 122

99,99

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 471440781.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 446245954 или 94,66%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1

Бочков Сергей Петрович

63 563 322

2

Платонов Алексей Сергеевич

63 563 322

3

Подвязников Михаил Львович

63 563 322

4

Мирошниченко Анатолий Михайлович

64 844 322

5

Обрывко Яков Георгиевич

63 571 722

6

Сорочкин Роман Александрович

63 563 322

7

Штаненко Игорь Владимирович

63 567 522

 

ПРОТИВ

0

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 67348583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 63749322. или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 745 622

99,97

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

 

2. Дрябжинская Елена Николаевна

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 822

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

 

3. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 745 622

99,97

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2400

0,02

 

4. Попов Ярослав Анатольевич

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 745 622

99,97

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2400

0,02

 

5. Толстик Татьяна Анатольевна

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 822

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

 

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 745 722

99,97

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 922

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 922

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

По вопросу 10:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 922

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

По вопросу 11:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 67348683.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63749422 или 94,66%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

ЗА

63 746 922

99,98

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0,01

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

 

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Распределить чистую прибыль  Общества за 2017 г., составившую   138 571 806,55р. (Сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча  восемьсот шесть рублей 55 копеек):

- на выплату дивидендов направить 25,1014 % чистой прибыли, что составляет - 34 783 503,73 (Тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот три рубля 73 копейки) из них:

- на выплату по обыкновенным акциям 20 878 091,73 р. (Двадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девяноста один рубль 73 копейки), что составляет 15,0666% чистой прибыли;

- на выплату по привилегированным акциям типа А 13 905 412,00 р. (Тринадцать миллионов девятьсот пять тысяч четыреста двенадцать рублей), что составляет 10,0348% чистой прибыли.

- на формирование резервного фонда направить 0,0599% чистой прибыли, что составит 82 959,48р. (Восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 48 копеек).

- на инвестиционные цели направить 74,8387% чистой прибыли, что составит 103 705 343,34р. (Сто три миллиона семьсот пять тысяч триста сорок три рубля 34 копейки). Расходование чистой прибыли на инвестиционные цели осуществлять на основании отдельных решений Совета директоров Общества.

 

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2017 года и порядок их выплаты:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям 15,0666% чистой прибыли за 2017 год, что составляет 20 878 091,73 р. (Двадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девяноста один рубль 73 копейки);

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 10,0348% чистой прибыли за 2017 год, что составляет 13 905 412,00 р. (Тринадцать миллионов девятьсот пять тысяч четыреста двенадцать рублей).

   Форма выплаты - денежными средствами в безналичном порядке:

а) юридическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, - путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов;

б) физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов:

 -  при наличии в реестре акционеров Общества информации о банковских реквизитах акционера - на банковские счета, указанные в реестре акционеров;

- в случае отсутствия в реестре акционеров Общества информации о банковских реквизитах акционера, при условии направления им, в срок не позднее 16.07.2018г., в адрес Общества соответствующего заявления - на банковские счета, указанные в заявлении;

- в случае отсутствия в реестре акционеров Общества информации о банковских реквизитах акционера, а также при условии не направления в адрес Общества соответствующего заявления о перечислении дивидендов на банковские счета - почтовым переводом "До востребования" на почтовое отделение № 99, расположенное по адресу г. Омск, ул. Герцена, дом 1.

   Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "02" июля 2018года.

 

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО "Сатурн" из следующих кандидатов:

1

Бочков Сергей Петрович

2

Платонов Алексей Сергеевич

3

Подвязников Михаил Львович

4

Мирошниченко Анатолий Михайлович

5

Обрывко Яков Георгиевич

6

Сорочкин Роман Александрович

7

Штаненко Игорь Владимирович

 

 

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1

Дурманов Алексей Вячеславович

2

Дрябжинская Елена Николаевна

3

Перевалов Евгений Юрьевич

4

Попов Ярослав Анатольевич

5

Толстик Татьяна Анатольевна

 

 

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить ООО АФ "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

 

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить Устав ПАО "Сатурн" в редакции №8 (Приложение №3).

 

По вопросу повестки дня 9 принято решение:

Утвердить "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Сатурн" в новой редакции (Приложение №4).

 

По вопросу повестки дня 10 принято решение:

Утвердить "Положение о Совете директоров ПАО "Сатурн" в новой редакции (Приложение №5).

 

По вопросу повестки дня 11 принято решение:

Утвердить "Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Сатурн" в новой редакции (Приложение №6).

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Бахарева Екатерина Евгеньевна

2. Кузин Александр Юрьевич

 

 

Председатель собрания                            И. В. Штаненко

Секретарь собрания                                   К. С. Минин